Nel 2022, Nirav Modi ha esaurito tutte le opzioni legali nei tribunali del Regno Unito.
In vista dell'udienza di estradizione di Nirav Modi presso un tribunale di Londra, l'India ha assicurato al Regno Unito che il fuggitivo Diamantaire sarà processato nel caso di frode della Punjab National Bank (PNB) solo se verrà estradato.
Una garanzia scritta, o garanzia sovrana, è stata presentata al Regno Unito tramite il Crown Prosecution Service (CPS).
Se estradato, Nirav Modi sarà rinchiuso nella prigione di Arthur Road, caserma n. 12, a Mumbai.
In precedenza l'India aveva dato una garanzia simile al Belgio nel caso Mehul Choksi.
Alle autorità locali è stato assicurato che Choksi non sarebbe stato tenuto in isolamento e che sarebbe stato ospitato in condizioni umane, in linea con gli standard internazionali.
Nirav Modi è stato nel Regno Unito carcere dal 2019 marzo.
Lui e suo zio, Mehul Choksi, sono accusati di aver commesso la più grande frode bancaria dell'India, truffando la Punjab National Bank per quasi 2 miliardi di dollari.
Nel 2022, Nirav Modi ha esaurito tutte le opzioni legali nei tribunali del Regno Unito.
A maggio, l'Alta Corte del Regno Unito ha respinto la sua decima richiesta di libertà su cauzione, definendolo a rischio di fuga.
Di recente, i funzionari del CPS hanno visitato la prigione di Tihar per valutare se ai fuggitivi estradati dal Regno Unito sarebbero state fornite strutture adeguate e servizi di base.
Questa revisione si è resa necessaria dopo che le precedenti richieste di estradizione dall'India erano state respinte dai tribunali del Regno Unito, che avevano espresso seri dubbi sulle condizioni carcerarie.
Il mese scorso, un tribunale speciale del CBI ha concesso la grazia a Maiank Mehta, cognato di Nirav Modi, nel caso di frode PNB da 13,000 crore di rupie, dopo aver accettato la sua richiesta di diventare approvatore.
Il fratello di Modi, Nehal Modi, era arrestato negli Stati Uniti nel luglio 2025 con l'accusa di riciclaggio di denaro.
È stato accusato di riciclaggio di proventi illeciti per conto del fratello e di aver aiutato a nascondere e trasferire ingenti somme di denaro attraverso una rete di società fittizie e transazioni all'estero.
Gli inquirenti hanno riferito che avrebbe preso diamanti e 150 scatole di perle da Hong Kong, insieme a ingenti somme di denaro contante e 50 kg di oro da Dubai.
Le accuse contro Nehal Modi includevano riciclaggio di denaro e associazione a delinquere legata al caso di frode della PNB.
Le autorità hanno inoltre affermato che l'uomo era coinvolto nella distruzione di prove digitali e nell'intimidazione di testimoni per nascondere la pista del denaro.
Il procedimento di estradizione di Nirav Modi, unito alle precedenti azioni legali contro Nehal Modi, evidenzia la portata internazionale del caso di frode della PNB.
Le autorità indiane continuano a perseguire la giustizia per tutte le parti coinvolte, garantendo nel contempo il rispetto degli standard giuridici internazionali.
L'udienza di Nirav Modi è prevista per il 23 novembre 2025.
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