"deve pagare o passare ancora più tempo in prigione"
A Dilbagh Singh Dhillon, 40 anni, di Hayes, West London, è stato ordinato di rimborsare oltre 53,000 sterline in servizio perso venerdì 22 febbraio 2019.
Gli investigatori di HM Revenue and Customs hanno trovato 46,318 litri di alcol illegale nascosto in un'unità industriale a Hounslow. Il bottino valeva 62,347 sterline in servizio perso.
Gli è stato ordinato di rimborsare la maggior parte dei doveri che ha evitato entro tre mesi. Dhillon deve pagare £ 53,937 o affrontare altri otto mesi di prigione.
Dhillon affronta la vendita della sua quota del 50% della sua casa per tirare fuori i soldi. Gli è stato consegnato l'ordine di confisca alla Southwark Crown Court.
Il costruttore è stato incarcerato per due anni e quattro mesi nell'estate del 2018 per aver eluso il dazio sull'alcol di contrabbando.
Dhillon si è dichiarato colpevole di evasione dal dazio presso la Southwark Crown Court ed è stato condannato il 6 agosto.
Simon Kiefer, vicedirettore dell'HMRC Fraud Investigation Service, ha dichiarato:
“I crimini di Dhillon lo hanno messo dietro le sbarre e ora deve pagare o passare ancora più tempo in prigione e deve ancora rimborsare i soldi.
“Le nostre azioni non si interrompono una volta che qualcuno è stato condannato, cercheremo di recuperare il denaro rubato, denaro che dovrebbe finanziare servizi pubblici vitali nel Regno Unito.
"Se conosci qualcuno che sta commettendo una frode fiscale, puoi segnalarlo all'HMRC online o chiamare la nostra linea diretta antifrode al numero 0800 788 887".
L'alcol è stato sequestrato durante un raid dagli investigatori dell'HMRC il 15 settembre 2016.
Dhillon immagazzinava l'enorme quantità di alcol in un'unità industriale di proprietà di Sartaj Singh Gill, di High Wycombe, nel Buckinghamshire.
Gli investigatori hanno scoperto un diario con registrazioni dettagliate di ordini di alcolici e pagamenti in contanti.
Quando è stato interrogato, Dhillon ha ammesso di possedere il diario, ma ha detto che qualcun altro aveva fatto le annotazioni. Tuttavia, l'analisi della grafia in seguito ha dimostrato che era la sua scrittura.
Gill ha cercato di coprire Dhillon dicendo che un altro individuo era l'inquilino dell'unità in cui era conservato l'alcol.
Gli investigatori si sono resi conto che stava mentendo e Gill alla fine ha ammesso di aver fornito una falsa testimonianza.
Gill ha ammesso di aver pervertito il corso della giustizia ed è stato condannato a 13 mesi, sospeso per 12 mesi.
Dopo che i due sono stati condannati, il signor Kiefer ha detto: “Dhillon stava rubando ai contribuenti e sottoquotando i commercianti legittimi.
“Il denaro che avrebbe dovuto andare a servizi pubblici vitali gli stava finendo in tasca. Gill ha mentito e ha cercato di pervertire il corso della giustizia.
"Ora sono stati giudicati colpevoli e possiamo iniziare a lavorare per riavere quei soldi".
Caricamento in corso ...