Hareem Shah affronta un'inchiesta sul riciclaggio di denaro

La star pakistana di TikTok Hareem Shah deve affrontare un'indagine per riciclaggio di denaro dopo che un video virale la mostrava in posa con denaro contante.

Aveva affermato di aver viaggiato dal Pakistan al Regno Unito con una grossa somma di denaro.

Nel video, Hareem può essere visto seduto con quelle che sembrano migliaia di sterline.

Spiega che è la prima volta che trasporta una grossa somma di denaro nel Regno Unito.

Hareem dice: “Per la prima volta stavo portando una grande quantità dal Pakistan nel Regno Unito.

“Quando porti l'importo, devi stare attento perché potresti finire nei guai.

“Nessuno mi ha fermato perché nessuno può. Ho portato facilmente la grossa somma fuori dal paese”.

Secondo il sito web del Federal Board of Revenue, alle persone è vietato prelevare più di $ 10,000 in contanti al di fuori del paese.

Criticando il deprezzamento della rupia pachistana, Hareem ha anche affermato che le persone si sentono “tristi” quando ottengono rupie convertite in euro o dollari.

Ha detto: “Il governo aveva promesso di aumentare il [valore] della valuta, aumentare il [valore] del passaporto [pakistano], ma non hanno fatto nulla. Potevano solo parlare".

Hareem ha continuato dicendo che è stata in grado di portare i soldi fuori dal paese poiché le leggi si applicano solo ai poveri.

Il video è diventato virale e ha portato la FIA ad affermare che era stata avviata un'indagine sul riciclaggio di denaro.

Aveva viaggiato da Karachi a Doha, in Qatar, il 10 gennaio 2022.

La dichiarazione diceva: "La FIA ha deciso di scrivere una lettera alla National Crime Agency del Regno Unito per agire contro Hareem Shah il cui vero nome è Fiza Hussain".

Ha aggiunto che “il trasferimento di valuta attraverso mezzi illegali rientra nell'ambito del riciclaggio di denaro”.

Hareem Shah ha successivamente ritrattato la sua dichiarazione, negando di aver portato una grossa somma di denaro nel Regno Unito.

Ha detto: “Non ho portato soldi all'estero. Ho appena fatto un video per dirlo".

Questo non è il prima volta che Hareem Shah è stato preso di mira.

Nell'ottobre 2019 è stata avviata un'indagine dopo aver condiviso video di se stessa nella sala conferenze del Ministero degli Affari Esteri.

L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza.

Hareem in seguito dichiarò di essere entrata nella sala conferenze dopo aver chiesto il permesso.

Ha aggiunto: "Non avrebbero dovuto permettermi di fare un video se fosse stato contro regole e regolamenti".