Diamond Fraudster ha truffato 100 vittime anziane su 2.5 milioni di sterline

Un truffatore di diamanti del Surrey ha truffato più di 100 investitori anziani per 2.5 milioni di sterline in una truffa nel locale caldaia.

Diamond Fraudster ha truffato 100 vittime anziane su £ 2.5 milioni

"Il danno inflitto si ripercuoterà su quelle vittime"

David Shivmangal, 48 anni, del Surrey, è stato incarcerato per tre anni e nove mesi per aver condotto una truffa in un locale caldaia. Il truffatore di diamanti ha truffato più di 100 vittime anziane su 2.5 milioni di sterline.

Southwark Crown Court ha sentito che lui e il direttore dell'azienda Glenn Ward hanno gestito Carter Stamford, una copertura per una truffa in un locale caldaia tra gennaio 2014 e marzo 2016.

Gli uomini chiamarono a freddo le vittime anziane e usarono tecniche di vendita ad alta pressione per convincerle a investire i risparmi di una vita in diamanti.

I truffatori avevano acquistato i gioielli a buon mercato prima di venderli fino a 10 volte il loro prezzo originale.

Hanno anche offerto un deposito sicuro dei diamanti. Ciò ha permesso loro di rivendere gli stessi articoli a vittime diverse.

Nonostante Shivmangal e la sua banda insistessero sul fatto di poter realizzare un profitto, oltre 100 vittime rimasero senza speranza di riguadagnare i loro soldi.

Shivmangal è stato condannato per cospirazione per frodare e per essere coinvolto o essere coinvolto in un accordo di riciclaggio di denaro.

Ward è stato condannato per essere entrato o essere coinvolto in un accordo di riciclaggio di denaro.

Il giudice Alexander Milne QC ha dichiarato: "Carter Stamford in effetti non era altro che una società di comodo, non aveva dipendenti".

La falsa azienda ha fornito certificati falsi con i diamanti nel tentativo di dimostrare che erano autentici e valevano il prezzo.

Il giudice Milne ha proseguito: “Anche una lettura superficiale dei certificati ha mostrato che erano del tutto inaffidabili, poiché pretendevano di valutare diamanti che la società in realtà non aveva mai visto.

“I cosiddetti conti a garanzia dietro i quali si nascondeva la società non fornivano protezione ai clienti.

"Sapevi fin dall'inizio che i diamanti venivano acquistati dall'azienda e venduti da sei a dieci volte il loro valore,

“È sorprendente che tu [Ward] abbia tenuto il tuo nome fuori dai registri ufficiali. Il danno inflitto si ripercuoterà su quelle vittime per il resto della loro vita".

Una vittima di 75 anni che vive con la moglie malata di demenza ha detto che gli uomini erano "feccia".

Ha detto: "Descriverei l'impatto della perdita di £ 35,000 come un grave disastro.

“Ho investito questi soldi per aiutare ad assistere la mia famiglia nella nostra pensione e per impegni finanziari con la nostra salute.

"Ora mi ritrovo e la mia famiglia a soffrire molto, fisicamente, mentalmente e finanziariamente".

“Gli uomini che mi hanno contattato al telefono e mi hanno convinto a investire i miei risparmi per i quali ho lavorato duramente. Li definirei feccia".

Un amico di Shivmangal ha detto alla corte che era "orgoglioso di chiamarlo amico" e che "non sarebbe cambiato".

Quando ha saputo delle condanne, è rimasto "veramente scioccato".

Il giudice Milne ha affermato che il truffatore ha svolto un "ruolo di primo piano" nella truffa e "ha effettivamente fatto tutto".

Ha detto a Shivmangal: “È eccezionale avere così tanti amici che si fanno avanti e parlano con tanto affetto e rispetto.

"Capisco perfettamente perché eri imbarazzato per la tua convinzione."

Il truffatore Shivmangal lo era incarcerato per tre anni e nove mesi.

Ward, 52 anni, del Kent, è stato incarcerato per tre anni.

Roger Makanjuola, capo unità della divisione Specialist Fraud di CPS, ha dichiarato:

“Questa è stata una frode particolarmente spiacevole, che ha portato le vittime vulnerabili a perdere i risparmi di una vita e ha avuto un impatto sulla loro salute fisica e mentale.

“Gli imputati avevano cinicamente preso di mira investitori anziani e generalmente inesperti.

“Gli investitori sono stati richiamati a freddo a casa e spinti a investire denaro in schemi con la promessa di rendimenti di alto valore.

“I truffatori si sono presentati in modo credibile e si sono assicurati la fiducia di oltre 100 vittime.

"Le uniche persone a beneficiare dei regimi sono stati gli stessi truffatori e coloro che li hanno assistiti nel riciclaggio dei proventi dei loro crimini".

Il caporedattore Dhiren è il nostro redattore di notizie e contenuti che ama tutto ciò che riguarda il calcio. Ha anche una passione per i giochi e la visione di film. Il suo motto è "Vivi la vita un giorno alla volta".



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