Criminali che usano studenti stranieri di Londra come "Money Mules"

Un'indagine ha scoperto che gli studenti stranieri sono bersagli di una nuova frode, utilizzandoli come "muli di denaro". Rapporti DESIblitz.

Criminali che usano studenti stranieri di Londra come "Money Mules"

"Ho scoperto che sul mio conto sono finite circa 10,000 sterline".

I truffatori stanno pagando studenti londinesi in difficoltà per i dettagli del loro conto bancario, al fine di commettere frodi. La polizia della città di Londra ha riferito che le bande stanno offrendo centinaia di sterline a studenti internazionali in modo che possano riciclare denaro e utilizzare gli studenti come "muli di denaro".

Un'indagine sotto copertura ha scoperto che gli studenti, alcuni dei quali erano disposti a distribuire i loro dettagli in cambio di un po 'di denaro, spesso venivano loro stessi presi di mira e venivano rubati i loro dettagli bancari.

"Il loro ruolo ['money mules'] è quello di spostare collettivamente i soldi in giro, si spera sotto il radar, quindi un money mule aprirà un conto bancario, magari pagherà o avrà versato sul loro conto qualche migliaio di sterline", dice l'ispettore investigativo Craig Mullish, dall'unità antiriciclaggio della polizia cittadina.

Con i conti bancari sequestrati, Amrit di Delhi ha raccontato la sua storia al motivo per cui ha dato via i suoi dettagli bancari.

“Un compagno di studi mi ha detto che poteva darmi 500 sterline se gli avessi fornito i miei dati bancari, come numero di conto, codice di avviamento postale, tutto. E così ho fatto. "

La spesa per vivere a Londra fu uno shock per lo studente di matematica e divenne disperato.

“Sono uno studente internazionale qui. Quando sono arrivato per la prima volta avevo solo 200 sterline nel portafoglio. Non sapevo che vivere a Londra sarebbe stato così costoso.

"Sapevo che era sbagliato e che probabilmente avrebbe usato il mio account per fare qualcosa di brutto, ma a quel tempo avevo solo bisogno di soldi."

Il diciannovenne Tarun Gupta, ha detto di essersi insospettito quando un misterioso £ 19 si è presentato sul suo conto in banca. Lo studente ha subito il furto dei suoi dati ed è diventato una facile vittima di muli.

"Ho scoperto che circa 10,000 sterline erano entrate nel mio conto nazionale, quindi li ho chiamati subito." Dopo ulteriori indagini, hanno scoperto che un totale di £ 50,000 era stato trasferito illegalmente tramite i suoi conti in meno di 24 ore.

Continua a parlare BBC's Inside Out di come è stato punito per tutto questo, senza fare nulla da solo.

Gupta dice: “A seguito delle indagini la banca ha posto un segno di frode sul mio conto e non sono stato in grado di richiedere conti bancari, il che a sua volta significa che non sono stato in grado di candidarmi per un lavoro.

"Non ho fatto niente di male e sono io quello che viene punito."

L'ispettore investigativo Mullish fornisce una panoramica del processo: "Attirati dalla promessa di grandi guadagni in contanti, sembra che a Londra non manchino gli studenti internazionali disposti a mettere i loro conti bancari a disposizione dei truffatori".

“Ma anche altri studenti, che non hanno legami criminali di sorta, si ritrovano coinvolti nell'attività illecita del riciclaggio di denaro. I loro conti bancari vengono letteralmente sequestrati ".

L'indagine di Inside Out rileva anche che i dipendenti della banca sono coinvolti nel fornire informazioni ai gruppi della criminalità organizzata che possono spiegare il motivo per cui persone innocenti vengono prese di mira.

Jaya è una laureata in inglese che è affascinata dalla psicologia umana e dalla mente. Le piace leggere, disegnare, riprodurre video di animali carini su YouTub e visitare il teatro. Il suo motto: "Se un uccello ti fa la cacca, non essere triste; sii felice che le mucche non possano volare".



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