"I loro fascicoli fiscali dovrebbero essere congelati."
Un tribunale di Dhaka ha ordinato il sequestro dei documenti fiscali appartenenti a Nayeemul Islam Khan e a sua moglie, Nasima Khan Monty.
Khan è un giornalista ed ex addetto stampa del primo ministro deposto Sheikh Hasina.
L'ordinanza, emessa il 9 febbraio 2025, fa seguito alle accuse di corruzione collegate a transazioni sospette per un importo pari a 386 crore di taka su 163 conti bancari.
Il giudice speciale anziano della città metropolitana di Dhaka, Zakir Hossain Galib, ha accolto la richiesta presentata dalla Commissione anticorruzione (ACC).
La commissione ha avviato un'indagine sulle relazioni finanziarie della coppia.
Secondo l'ACC, i fondi sono stati depositati e successivamente prelevati in quantità significative, sollevando preoccupazioni circa l'accumulo illecito di ricchezza.
I funzionari hanno sostenuto che il congelamento dei fascicoli fiscali della coppia è necessario per un'indagine approfondita.
L'ACC disse: “Per consentire un’adeguata indagine sul caso, i loro fascicoli fiscali dovrebbero essere congelati.”
L'Unità di informazione finanziaria del Bangladesh (BFIU) aveva già congelato i conti bancari della coppia nell'agosto 2024.
All'epoca la direttiva si applicava a tutti i conti personali e aziendali collegati alla famiglia, sospendendo qualsiasi transazione per 30 giorni.
Nonostante il congelamento, le indagini hanno rivelato che la maggior parte del denaro era già stata ritirata.
Un recente rapporto della BFIU ha descritto dettagliatamente come Khan gestisse personalmente 91 conti con depositi per un totale di 249 crore di taka.
Da questa cifra ha prelevato 238.34 crore di taka, lasciandone solo 64 lakh.
Sua moglie, Nasima Khan Monty, gestiva 13 conti con depositi pari a 16.96 crore di taka e prelievi pari a 13 crore di taka.
Anche le loro tre figlie avevano dei conti, con importi che variavano da 35 lakh a 1.25 crore di taka, la maggior parte dei quali erano stati prelevati.
Oltre ai conti bancari, la famiglia possedeva complessivamente 12 carte di credito con un limite di credito complessivo di 28.35 lakh di taka.
Queste carte hanno ora un saldo residuo di 48,408 Tk.
Khan stesso ne usò sei, mentre le restanti le tennero la moglie e le due figlie.
L'ACC ha formalmente avviato la sua indagine sulle finanze di Khan l'8 gennaio 2025.
Ciò è avvenuto dopo la caduta del governo di Sheikh Hasina nell'agosto 2024, che ha portato a un controllo più approfondito dei funzionari e dei loro stretti collaboratori.
Dopo il cambio di regime, Khan si nascose e in seguito chiuse i giornali che aveva gestito.
Mentre l'indagine sulla corruzione prosegue, gli esperti legali suggeriscono che la decisione del tribunale di sequestrare i documenti fiscali di Khan potrebbe portare a ulteriori provvedimenti.
Se condannati per condotta finanziaria scorretta, Nayeemul Islam Khan e la sua famiglia potrebbero affrontare gravi conseguenze legali ai sensi delle leggi antiriciclaggio del Bangladesh.
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