"Perché non glielo chiedi?"
Il presunto truffatore Sukesh Chandrasekhar ha affermato di aver regalato un'auto di lusso a Nora Fatehi.
Chandrasekhar, che ha 21 casi contro di lui, incluso il caso di corruzione della Commissione elettorale, ha detto ai giornalisti fuori da un tribunale di Delhi il 23 ottobre 2021.
Lui e sua moglie Leena Maria Paul sono stati prodotti davanti alla corte. Sono stati mandati in custodia giudiziaria per un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva la presunta estorsione di 19 milioni di sterline dalla moglie di un uomo d'affari.
La coppia avrebbe truffato Aditi Singh, la moglie dell'ex promotore di Fortis Healthcare Shivinder Mohan Singh.
Il caso ha visto Nora Fatehi convocato dalla Direzione dell'applicazione (ED) per registrare una dichiarazione.
Ma il caso ha visto una svolta dopo che a Chandrasekhar è stato chiesto se avesse regalato un'auto alla star di Bollywood.
Rispose: "Sì".
Quando gli è stato chiesto che tipo di macchina avesse dato a Nora, Chandrasekhar ha detto:
"Perché non glielo chiedi?"
L'ED ha affermato di aver appreso del dono quando hanno registrato la dichiarazione di Nora il 14 ottobre 2021.
In tribunale, il giudice speciale Parveen Singh ha mandato Chandrasekhar e sua moglie in custodia giudiziaria fino al 1 novembre 2021.
È arrivato dopo che l'ED ha dichiarato che stava ancora indagando per rintracciare i proventi del crimine e per determinare se ci fosse qualcun altro coinvolto nel caso di riciclaggio di denaro.
Gli accusati sono stati arrestati il 9 ottobre 2021.
Il giudice Singh ha dichiarato: "Considerando le osservazioni presentate nella domanda, gli accusati Sukesh Chandrasekhar e Leena Maria Paul sono rinviati in custodia giudiziaria fino al 1 novembre, quando gli altri accusati devono essere prodotti".
Il caso è stato archiviato dopo che Aditi Singh ha presentato una denuncia nel giugno 2020. Ha detto che un uomo che si fingeva un alto funzionario legale ha detto che avrebbe potuto aiutare a garantire la libertà su cauzione per suo marito, che all'epoca era imprigionato, in cambio di un pagamento.
Shivinder Singh è stato arrestato nel 2019 per presunta appropriazione indebita di fondi in Religare Finvest Limited.
Secondo la polizia, Chandrasekhar aveva fatto la telefonata ad Aditi Singh.
Al momento dell'incidente, Chandrasekhar era alloggiato nella prigione Rohini di Delhi e gestiva un racket di estorsioni da dietro le sbarre.
Due dei suoi soci che stavano conducendo operazioni dall'esterno del carcere sono stati successivamente arrestati.
Inoltre, anche due alti funzionari della prigione di Rohini sono stati arrestati per aver aiutato Chandrasekhar.
Durante le indagini, la polizia aveva scoperto che un dirigente di una banca a Connaught Place e due suoi soci erano coinvolti in operazioni sospette per la circolazione di fondi e l'organizzazione di contanti.
Tutti e tre sono stati arrestati.
L'ED ha detto:
“Chandrasekhar era la mente di questa frode. Fa parte del mondo del crimine dall'età di 17 anni".
"Ha più FIR contro di lui ed è attualmente ricoverato nella prigione di Rohini (in relazione al caso presentato dalla polizia di Delhi)."
L'ED aveva precedentemente registrato una dichiarazione di Jacqueline Fernandez.
In tribunale, l'avvocato di Chandrasekhar, Anant Malik, ha affermato che il suo cliente usciva con Jacqueline. Aveva detto:
“Nora Fatehi sostiene di essere una vittima, ma le è stata regalata un'auto BMW.
“A parte il fatto che Jacqueline e Sukesh stavano uscendo insieme, queste sono le mie istruzioni... questo viene direttamente dalla bocca del cavallo.
"Sono i beneficiari finali, ecco perché vengono chiamati per essere interrogati".
Tuttavia, un portavoce dell'attrice ha negato le affermazioni. Una dichiarazione recita:
“Jacqueline Fernandez è chiamata a testimoniare come testimone dall'ED.
“Ha debitamente registrato le sue dichiarazioni e in futuro coopererà completamente anche con l'agenzia nelle indagini.
"Jacqueline nega categoricamente anche presunte dichiarazioni diffamatorie fatte sulla relazione con la coppia coinvolta".
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