"Anch'io sono stata una vittima perché ho perso soldi."
Un influencer che ha fatto notizia per aver regalato soldi per strada a Plymouth ha ammesso di aver ostacolato le indagini della polizia su una presunta frode da 3.5 milioni di sterline.
Gurvin Singh Dyal ha ammesso di non aver consegnato i dati in relazione alle indagini.
Presso la Exeter Crown Court, Dyal ha ammesso l'accusa civile di oltraggio alla corte ed è stato condannato a otto mesi di prigione, con pena sospesa per due anni.
L'indagine sulla frode è ancora in corso, ma non sono state presentate accuse. Dyal ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella frode.
Il 22 luglio 2020, a Dyal era stato ordinato di fornire materiale alla polizia, ma non aveva “ragionevolmente rispettato tale ordine”.
L'influencer ha fornito password e codici PIN per quattro dispositivi, ma non per un portatile Apple, di cui ha affermato di non riuscire a ricordare la password.
Il procuratore Felicity Payne ha affermato che "non c'era alcuna buona ragione per cui Dyal non fosse in grado di ricordare quella password".
Ha affermato che aveva "essenzialmente frustrato e completamente minato lo scopo di quell'ordine" e la capacità della polizia di indagare sulla frode e di presentare accuse.
La signora Payne ha aggiunto: “Senza questi dati, la soglia probatoria non verrà raggiunta”.
Kieran Vaughan KC, per Dyal, ha affermato che il suo avvocato, il giorno dell'ordine di produzione, aveva consigliato al suo cliente di non fornire password o codici PIN.
Passò un po' di tempo prima che Dyal fosse costretto a farlo.
Il signor Vaughan ha affermato che Dyal aveva concesso alla polizia pieno accesso alle sue e-mail e che si era messo in contatto con Apple per poter accedere al computer portatile.
Il signor Vaughan ha aggiunto che era "ovvio dagli sforzi compiuti dal signor Dyal che stava realmente tentando di accedere al computer portatile".
Il giudice Stephen Climie ha ordinato a Dyal di pagare 10,000 sterline per le spese processuali e ha accolto la richiesta di Dyal di versare 1,000 sterline al mese.
Gurvin Singh Dyal ha iniziato ad apparire sui siti di notizie nel 2019, raccontando quanti soldi stava guadagnando con il trading sul mercato dei cambi (Forex).
Fece notizia quando distribuì denaro contante fuori dal centro commerciale Drake's Circus a Plymouth.
Dyal ha affermato di aver donato circa "£ 2,000 per restituire qualcosa alla comunità" e per contribuire a far crescere la sua presenza sui social media.
L'influencer ha affermato che la trovata e i post sulla sua ricchezza servivano a incoraggiare le persone a investire nel Forex.
Jonathan Reuben era uno dei follower di Dyal sui social media e ha dichiarato di essere stato convinto a investire.
He disse: "Si descriveva come un trader davvero bravo, uno che guadagnava migliaia di sterline, era sempre a Dubai, in vacanza e cose del genere."
Il signor Reuben ha investito 17,000 sterline, che sono salite a circa 30,000 sterline. Ma poco prima di Natale 2019, l'importo è diminuito e il giorno di Santo Stefano era di sole 48 sterline.
Molti investitori credevano di investire nella Infinox, società registrata nel Regno Unito.
Tuttavia, stavano investendo in un'azienda con sede alle Bahamas, anch'essa chiamata Infinox.
Quasi 200 persone, tra cui il signor Reuben, hanno denunciato Dyal ad Action Fraud e il caso è stato inoltrato alla polizia del Devon e della Cornovaglia, che ha stimato la perdita totale dell'investimento in circa 3.5 milioni di sterline.
L'ispettore investigativo Dan Parkinson ha affermato: "Di fatto sono stati influenzati da lui a investire in questo e alla fine hanno perso un'enorme quantità di denaro".
Quando si è ritrovato al centro del documentario della BBC Three Scam Land: soldi, caos e MaseratiDyal ha negato di aver agito in modo fraudolento, affermando di essere stato solo un intermediario e di non essersi reso conto che si trattava di due società separate.
Ha affermato: "Voglio che i clienti sappiano che non ne ho tratto alcun vantaggio... Sono stato una vittima perché ho perso anch'io soldi.
"Le mie finanze sono più basse di prima di fondare Infinox. Ho perso soldi nel frattempo a causa del marketing."
Rivolgendosi agli investitori che hanno perso denaro, Dyal ha aggiunto:
"Se fossi in loro, mi odierei davvero."
Come parte del documentario, Infinox Bahamas ha affermato che è stato chiarito ai clienti che tutte le negoziazioni sarebbero avvenute tramite loro, secondo la normativa delle Bahamas.
Hanno affermato di non essere a conoscenza di affermazioni fuorvianti o false.
La Infinox Capital Limited del Regno Unito ha affermato che le società Infinox non sono mai state complici della promozione ingannevole o disonesta di un piano volto a indurre i consumatori a investire in schemi di trading ad alto rischio, al di fuori delle competenze della FCA.
Gurvin Singh Dyal è ancora attivo sui social media, dove pubblica scorci del suo stile di vita agiato.
L'ispettore Parkinson ha avvertito: "Si tratta di una tecnica di vendita per cercare di vendere uno stile di vita alle persone e molto spesso questo stile di vita è falso, non è reale.
"Vorremmo dire di stare sempre attenti ai propri soldi, di rivolgersi a un consulente finanziario indipendente e di verificare che sia registrato presso l'autorità di condotta finanziaria, in modo da avere la sicurezza di cui si ha realmente bisogno sul proprio investimento.
"Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è."
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