Uomo di Birmingham incarcerato per riciclaggio di 5.3 milioni di sterline tramite proprietà

Un uomo di Birmingham che ha riciclato più di 5.3 milioni di sterline attraverso una rete di affari immobiliari è stato incarcerato.

Gurmeet Handa, cinquantaduenne, era l'ideatore di una complessa frode che coinvolgeva decine di proprietà.

I suoi crimini vennero alla luce dopo che la polizia delle West Midlands sequestrò 30,000 sterline in contanti da un indirizzo ad Alum Rock nel 2016.

La scoperta ha dato il via a un'indagine durata due anni e mezzo da parte della Regional Economic Crime Unit, della West Midlands Regional Organised Crime Unit e dell'HMRC.

Gli ufficiali hanno scoperto che Handa aveva acquistato circa 30 proprietà nonostante avesse dichiarato all'HMRC un reddito basso o nullo.

Ha utilizzato fondi trasferiti tramite numerosi conti bancari, alcuni dei quali all'estero. Gli investigatori hanno successivamente confermato che aveva riciclato oltre 5.3 milioni di sterline prima di essere incriminato.

Dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro, Handa è comparso presso la Birmingham Crown Court.

È stato condannato a sei anni e nove mesi di prigione e gli è stato ordinato di restituire 5.8 milioni di sterline, comprese 460,000 sterline dovute all'HMRC per tasse non pagate.

Se non paga, rischia un'ulteriore condanna a 10 anni e dovrà vendere 28 proprietà ottenute con mezzi criminali.

Avtar Nijjer, 73 anni, di Leicester, è stato ritenuto colpevole di aver depositato denaro contante per conto di Handa per oltre un anno. È stato condannato a un anno e tre mesi di carcere e al risarcimento di 138,125 sterline, con l'aggiunta di un ulteriore anno di reclusione in caso di inadempimento.

Anche Iftikhar Hussain, 68 anni, di Birmingham, ha ammesso di aver riciclato denaro. Ha ricevuto un'ordinanza di condanna a 12 mesi di confino per aver spostato 29,400 sterline in contanti in un'occasione.

L'agente investigativo Richard Causier, dell'Unità regionale per i crimini economici, ha affermato:

"Si è trattato di un caso incredibilmente vasto, che ha richiesto circa due anni e mezzo di indagini prima che gli individui venissero incriminati.

"Ciò ha comportato l'analisi di oltre 100 conti bancari, la revisione di grandi quantità di prove digitali, l'utilizzo dei poteri previsti dal Proceeds of Crime Act per eseguire mandati di cattura e sequestrare beni, nonché la collaborazione con testimoni esperti.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa indagine."

"È un esempio lampante di come lavorare in partnership possa portare alla scoperta di un'operazione criminale sofisticata come questa, che non solo ha messo i criminali dietro le sbarre per le loro azioni, ma ha anche annullato i benefici che hanno tratto da tale attività."

Un portavoce dell'HMRC ha dichiarato: "Siamo e saremo sempre dalla parte della maggioranza rispettosa della legge, collaborando con partner come la polizia delle West Midlands per indagare su chiunque sia sospettato di riciclaggio di proventi illeciti.

Chiunque abbia informazioni sul riciclaggio di denaro o su qualsiasi tipo di frode fiscale può contattare l'HMRC online.