"Hanno presentato un rapporto iniziale delle loro scoperte"
Il grossista alimentare di Nottingham, precedentemente denominato Asiana, è entrato in liquidazione e i creditori hanno perso milioni di sterline a lui dovuti.
La società, che nel 2022 ha cambiato nome in Beijing Songyou, è stata messa in liquidazione nel 2023 dopo aver incaricato Mercian Advisory di chiudere la società.
Asiana è stata acquisita nel 2003 tramite un'operazione di management buyout multimilionaria guidata da Surat Singh Sangha, con l'obiettivo di espandersi nel mercato al dettaglio.
Con sede a Nottingham, Sangha si è dimesso dall'incarico di direttore aziendale nel gennaio 2020.
Nel 2015, Surat Singh Sangha è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi resi all'imprenditorialità.
Noto anche come Sam, Sangha ha avuto un gran numero di società sciolte sotto il suo nome. Tra queste, Evolution Drinks e Howzin Developments.
Da un rendiconto finanziario pubblicato nell'agosto 2023 è emerso che la Beijing Songyou è fallita, con un debito di poco meno di 4 milioni di sterline nei confronti dei creditori, cifra che molti di loro difficilmente rivedranno.
Molti di questi creditori avevano sede all'estero.
Ad esempio, a una società malese chiamata FOCOB Food Industries erano dovuti 185,000 sterline, mentre a una società chiamata XIAMEN C&D erano dovuti 255,974 sterline.
Nel frattempo, all'HMRC erano dovuti poco più di 1 milione di sterline, mentre alla NatWest 458,266 sterline.
Ma Octavian Facilities Management e Octavian IT avevano crediti complessivi per oltre 214,000 sterline.
Un rapporto dei liquidatori pubblicato all'inizio del 2024 ha evidenziato che Mercian Advisory ha individuato una "serie di aree di preoccupazione" dopo aver svolto indagini sui conti di Beijing Songyou.
Grace & Good è specializzata in questo genere di lavoro ed è stata incaricata di svolgere le indagini.
Il rapporto ha aggiunto:
“[Grace & Good] ha svolto una notevole quantità di indagini con il direttore della società, nonché con i contabili, i banchieri e altri azionisti della società in relazione ai pagamenti dal conto bancario della società nonché ai movimenti relativi alle attività possedute dalla società nel periodo compreso tra l'ultima serie di conti e l'inizio della liquidazione.
"Hanno presentato un rapporto iniziale delle loro scoperte ed è stato stabilito che si sarebbe dovuto tenere un incontro con il direttore dell'azienda per ottenere risposte su alcune aree di preoccupazione.
"L'incontro si è tenuto e il direttore ha fornito risposte alle domande, promettendo di fornire prove a sostegno della propria posizione.
"Non abbiamo ancora ricevuto le prove promesse e stiamo attualmente esaminando la posizione per determinare se è probabile che ulteriori azioni si traducano in rendimenti generati a beneficio del patrimonio".
Caricamento in corso ...