"Hai scelto come target beni di valore elevato".
Tre uomini, tra cui un banchiere, sono stati incarcerati per aver svaligiato imprese per 90,000 sterline.
Bilal Abbas, 30 anni, di Keighley, West Yorkshire, ha tradito la sua posizione di fiducia a Santander trasmettendo i dettagli dell'account del cliente a Umair Memon per lui e Jordan Hamilton-Thomas da utilizzare come parte della truffa.
Le società di Newcastle, Gateshead e in tutto il Regno Unito sono state prese di mira dai truffatori, che hanno acquistato articoli utilizzando i dati della carta di ignari clienti bancari.
La Newcastle Crown Court ha sentito che la frode aveva lasciato le aziende di tasca propria e coloro a cui erano stati rubati i dettagli si sentivano stressati e disturbati.
I truffatori hanno mostrato gioielli costosi e vacanze stravaganti che sono state finanziate dalla truffa.
Nick Lane, accusatore, ha dichiarato: “La cospirazione ha funzionato attraverso Abbas utilizzando la sua posizione presso la banca Santander per ottenere i dettagli dei titolari di conto e dei loro numeri di carta, che ha poi fornito a Memon.
“Memon ha quindi utilizzato quei dettagli per acquistare beni tra cui orologi di lusso e una moto d'acqua.
"Li avrebbe raccolti o avrebbe chiesto a Hamilton-Thomas di raccoglierli."
Hanno preso di mira diversi gioiellieri per acquisire articoli come orologi Rolex e gioielli con diamanti e oro.
Tuttavia, la frode è stata denunciata alla gioielleria David Summerfield, nel Metrocentre, dove sono stati sollevati sospetti dopo tre visite di Hamilton-Thomas e la polizia è stata chiamata.
Quando Hamilton-Thomas si presentò per raccogliere gli oggetti, un agente di polizia stava aspettando. Ha spinto l'ufficiale ed è fuggito.
Le telecamere a circuito chiuso hanno mostrato che era arrivato con Memon su una VW Golf nera e Memon si trovava ancora nel centro commerciale. Lui è stato arrestato.
Il signor Lane ha spiegato che i titolari della carta i cui dettagli sono stati rubati sono stati rimborsati ma si sono sentiti angosciati e ansiosi.
Anche le aziende hanno sofferto, con un'azienda di erba artificiale con sede a Newcastle che ha dovuto fare affidamento su prestiti di amici e familiari.
I tre uomini, che potrebbero aver lavorato con altri, hanno tutti ammesso la cospirazione per frodare tra il 2017 e il 2019.
Abbas e Memon si sono dichiarati colpevoli sulla base della perdita di £ 90,160 mentre Hamilton-Thomas ha ammesso una perdita di £ 83,481.
Memon ha anche ammesso un'accusa non correlata di guida pericolosa mentre Hamilton-Thomas ha ammesso l'aggressione con l'intento di resistere all'arresto.
Ian Hudson ha detto che Abbas era di buon carattere e prima di questo aveva una carriera senza macchia di 10 anni a Santander.
Ha aggiunto: "Esprime rimorso e riferimenti sottolineano che si tratta di un'offesa fuori dal carattere".
Jessica Heggie, per Memon, ha detto che all'epoca aveva molti debiti e ha aggiunto che la sua famiglia si vergogna.
Safter Salam, per Hamilton-Thomas, ha detto che aveva difficoltà finanziarie e aveva ottenuto un nuovo lavoro.
Il registratore David Gordon ha detto che gli uomini hanno utilizzato "i dettagli del conto bancario di persone completamente innocenti" per ottenere "oggetti estremamente preziosi".
Ha detto al banchiere: “Tu, Bilal Abbas, hai lavorato per il Santander banca, lavoravi per loro da circa 10 anni e come tale ti trovavi in una posizione di notevole fiducia.
“Hai potuto accedere ai dettagli finanziari privati dei clienti di quella banca.
“Quello che hai fatto è stato effettivamente quello di fare esattamente questo, ottenere deliberatamente i dettagli della carta di credito e di debito dei clienti della banca Santander.
“Hai passato quei dettagli a Umair Memon e tu Memon, insieme a Jordan Hamilton-Thomas, li hai utilizzati in vari punti vendita.
“Questa era un'impresa di alto valore, condotta in modo metodico. Hai scelto come target beni di alto valore ".
Abbas è stato incarcerato per due anni.
Memon, 28 anni, di Shipley, West Yorkshire, è stato incarcerato per 27 mesi e ha ricevuto anche un divieto di guida di 12 mesi.
La Cronaca ha riferito che Hamilton-Thomas, 32 anni, di Leeds, è stato incarcerato per 26 mesi.
L'agente investigativo Patrick Naughten ha detto:
"Si trattava di una truffa su larga scala che ha lasciato le aziende nella nostra regione e in tutto il paese, migliaia di sterline di tasca propria".
“Bilal Abbas, in particolare, è stato in una posizione di fiducia e ha abusato di quella posizione per prendere di mira quei clienti i cui dettagli era impiegato per proteggere.
“La truffa presenta un certo grado di sofisticazione, ma una volta che abbiamo iniziato a scoprire le frodi era chiaro che Abbas stava divulgando informazioni riservate.
“Da lì abbiamo seguito la scia del pangrattato e abbiamo trovato un mucchio di prove incriminanti nelle case dei delinquenti.
“È diventato chiaro che stavano vivendo la bella vita a spese delle loro vittime e non hanno mostrato alcun rimorso per quelle attività che avevano lasciato di tasca propria.
"Sono lieto che ora siano dietro le sbarre e che affronteranno le conseguenze delle loro azioni".
Un portavoce di Santander ha dichiarato: "Santander ha assistito attivamente la polizia nelle indagini e siamo lieti di vedere i responsabili assicurati alla giustizia".
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