Non si tratta della prima azione intrapresa contro i beni di Sarafat.
La Commissione anticorruzione ha ricevuto l'ordine di congelare 74 conti bancari appartenenti all'imprenditore bengalese Chowdhury Nafeez Sarafat.
L'ordine è stato dato dal tribunale di Dhaka nell'ambito di un'indagine in corso sulle accuse secondo cui l'ex presidente della Padma Bank avrebbe sottratto 887 crore di taka.
L'ordinanza è stata emessa dal giudice Mohammed Zakir Hossain della Corte speciale senior dell'area metropolitana di Dhaka.
La richiesta è stata inoltrata dal vicedirettore dell'ACC Mohammed Masudur Rahman, che sta guidando l'inchiesta.
Sono stati congelati anche i resoconti della moglie di Sarafat, Anjuman Ara Shahid, e del loro figlio Chowdhury Rahib Safwan Sarafat.
Nella richiesta dell'ACC si afferma che l'agenzia sta indagando su Sarafat per corruzione, falsificazione, abuso di potere e appropriazione indebita di denaro.
Il procuratore Ruhul Islam Khan, che rappresenta l'ACC, ha informato la corte che il congelamento di questi conti era necessario per prevenire ulteriori illeciti finanziari.
Non si tratta della prima azione intrapresa contro i beni di Sarafat.
Il 22 gennaio 2025, il tribunale ha ordinato la confisca del suo appartamento con tre camere da letto e della sua villa con cinque camere da letto a Dubai.
Si dice che le proprietà, situate nel quartiere Burj Khalifa e a Damac Hills, valgano almeno 10.4 crore di taka.
Tali partecipazioni sono state rivelate per la prima volta in un rapporto investigativo pubblicato il 7 gennaio 2025.
Il rapporto descriveva dettagliatamente i beni offshore di 19 cittadini del Bangladesh, tra cui Chowdhury Nafeez Sarafat.
Sarafat non ha commentato pubblicamente le accuse.
Tuttavia, in precedenza aveva affermato che i cittadini bengalesi non residenti e quelli con doppia cittadinanza sono legalmente autorizzati a possedere proprietà all'estero.
Le autorità continuano a nutrire preoccupazioni circa l'origine della sua ricchezza e le possibili irregolarità finanziarie.
Per questo motivo sono seguiti ulteriori sequestri di beni nazionali.
Il 7 gennaio, l'ACC ha ricevuto l'ordine di confiscare 22 appartamenti registrati a nome di Sarafat, sua moglie e suo figlio a Dhaka e Gazipur.
Queste azioni rientrano in un più ampio sforzo per rintracciare i fondi presumibilmente sottratti.
Le autorità avevano già limitato gli spostamenti di Sarafat mesi prima.
Il 7 ottobre 2023, il tribunale gli ha imposto un divieto di viaggio, impedendogli di lasciare il Paese mentre le indagini proseguivano.
L'ACC ritiene che questa mossa fosse necessaria per garantire la sua reperibilità per procedimenti legali.
Chowdhury Nafeez Sarafat si è dimesso dalla carica di presidente della Padma Bank nel gennaio 2023, adducendo motivi di salute.
Il suo mandato presso la banca, precedentemente nota come Farmers Bank, è stato macchiato da accuse di cattiva gestione finanziaria.
Sono in corso indagini sulle sue attività finanziarie e le autorità sono decise a chiamare a risponderne i responsabili di episodi di corruzione su larga scala.
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